حساب بانکی اجاره ای

آمار و ارقام مراجع پولی و بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد که هم در داخل ایران و هم خارج از کشور درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه بخش عظیمی از گردش مالی اقتصادی را تشکیل می دهد و بزهکاران برای پنهان کردن منشا آن رو به جرم پولشویی می آورند.

همچنین یکی از روش های وسوسه انگیز برای پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و انجام سایر فعالیت‌های مجرمانه اجاره کردن حساب بانکی افراد ساده لوح می باشد و این امر ممکن است که برای صاحب حساب پیامدهای ناگواری داشته باشد لذا به دلیل اهمیت این موضوع لازم است که افراد در مورد جرم حساب بانکی اجاره ای آگاهی داشته و از عواقب آن مطلع باشند.

حساب بانکی اجاره ای یعنی افراد سودجو به منظور انجام تراکنش های مالی اقدام به سواستفاده از حساب های دیگران می کنند. این عمل بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی جرم محسوب می شود.