پولشویی

پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا،قاچاق انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و ... که پولی نامشروع و غیرقانونی است به پول مشروع و قانونی تبدیل می گردد. ممکن است این جرم را همان مرتکبین جرم منشا انجام دهند و ممکن است افراد دیگر مراحل مختلف این پروسه را طی کنند در هر صورت به این جرم باید به عنوان مستقل و جدا از جرم منشا نگاه شود.پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه‌ به‌ منظور‌ تغییر ظاهر منشاء غیرقانونی مال، به گونه‌ای که سـوءظنی‌ در‌ مـورد مـنشاء غیرقانونی آن برانگیخته نشود( میرزاوند، ۱۳۸۲،ص ۱) به عبارت‌ دیگر‌ منشأ و منبع وجوهی که به صـورت غـیرقانونی بـه دست آمده است از طریق‌ رشته‌ای‌ از‌ نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان مـی‌شود کـه هـمان وجوه به صورت درآمد‌ قانونی‌ نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌شود. (زال پور، غلامرضا و دیگران، ۱۳۸۲، ص ۱) یکی از مهمترین ویژگی های جرم پولشویی بدون بزه دیده بودن آن است.