پولشویی

شیوه‌های پول‎شویی پیچیده و متنوع است. این شیوه‌ها به عواملی چون نوع خلاف انجام ‎شده، نوع نظام اقتصادی و قوانین و مقررات کشوری بستگی دارد که در آن‌جا خلاف صورت گرفته‌ است و نوع مقررات کشوری که درآن جا پول تطهیر می‌شود. از معمول‎ترین و مهم‌ترین روش‎های پول‎شویی، استفاده از سیستم بانکی، استفاده از سیستم بانکی موازی( حواله)، استفاده از بانک های کارگزار، افتتاح حساب با هویت مجعول، آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل، عرضه کننده کالاهای گران قیمت، دفاتر اسناد رسمی، فعالیت تحت عنوان بنگاههای خیریه، تاسیس شرکت های بیمه، استفاده از کازینوها.