پولشویی

عنصر قانونی جرم پولشویی ماده ۲ و ۳ "قانون مبارزه با پولشویی" مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ مجلس شورای اسلامی است. 

ماده۲ –جرم پولشویی عبارت است از: 

الف–تحصیل، تملك، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد. 

ب–تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشأ غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمك به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد. 

ج-اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. 

ماده۳–عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.