پولشویی فرایندی است که طی آن درآمد ناشی از جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه وکالا،قاچاق انسان، رشوه، اخاذی و کلاهبرداری و ... که پولی نامشروع و غیرقانونی است به پول مشروع و قانونی تبدیل می گردد. ممکن است این جرم را همان مرتکبین جرم منشا انجام دهند و ممکن است افراد دیگر مراحل مختلف این پروسه را طی کنند در هر صورت به این جرم باید به عنوان مستقل و جدا از جرم منشا نگاه شود.پولشویی عبارت است از پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه‌ به‌ منظور‌ تغییر ظاهر منشاء غیرقانونی مال، به گونه‌ای که سـوءظنی‌ در‌ مـورد مـنشاء غیرقانونی آن برانگیخته نشود( میرزاوند، 1382،ص 1) به عبارت‌ دیگر‌ منشأ و منبع وجوهی که به صـورت غـیرقانونی بـه دست آمده است از طریق‌ رشته‌ای‌ از‌ نقل و انتقالات و معاملات به گونه‌ای پنهان مـی‌شود کـه هـمان وجوه به صورت درآمد‌ قانونی‌ نمود پیدا کرده و وارد فعالیت‌ها و مجاری قانونی می‌شود. (زال پور، غلامرضا و دیگران، 1382، ص 1) یکی از مهمترین ویژگی های جرم پولشویی بدون بزه دیده بودن آن است. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: