حساب بانکی اجاره ای

نکته اولی که افراد باید بدانند این است که اجاره دادن حساب بانکی بر اساس ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی جرم است و پیامد های حقوقی و کیفری به دنبال دارد. علاوه بر این در صورت وجود شرایط لازم این عمل تحت عنوان جرم کلاهبرداری هم قابل تعقیب و رسیدگی می باشد.

نکته دیگر این است فردی که استفاده از حساب بانکی خود را به فرد دیگری واگذار می کند چه از نیت طرف مقابل آگاه یا بی اطلاع باشد همچنان این عمل وی جرم بوده و به‌ عنوان شریک جرم شناخته می شود. به عبارت دیگر مالک حساب اجاره ای در هر صورت از نظر قانون مجرم شناخته می‌شود.